华光新材(688379) - 华光新材2024年度会计师事务所履职情况评估报告

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）董 事会审计委员会，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规范性文件的规定，围绕公 司年度生产经营目标切实开展各项工作。现就董事会审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由金瑛女士、吴昊先生、金李梅女士 3 名委员 组成，金瑛女士、吴昊先生均为公司独立董事，其中金瑛女士为专业会计人士。 委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合 《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，审核 通过了会议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下： | 会议 | | 召开日期 | | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | - ...