招商港口(001872) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

招商局港口集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2025 年第一次独立董事 专门会议的书面通知。会议于 2025 年 4 月 1 日在深圳市南山区工业 三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事 推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议决议如下： 一、 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公 司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交 本公司第十一届董事会第四次会议审议。 二、 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经与会独立董事审议，全票 ...