招商港口(001872) - 内部控制自我评价报告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 1 部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 本公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（下称"企业内部控制规范体系"），结合招商局港口集 团股份有限公司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的 责任。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事 会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性 ...