ST永悦(603879) - 永悦科技第三届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-014 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司三楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以 通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。依照章 程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 公司独立董事将在2024年年度股东大会上报告其履职情况。 独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独 立董事2024年度独立性自查情况表》，公司董事会依据上述自查情况表作出了专 项 ...