招商公路(001965) - 监事会决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-14 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件等方式送达全 体监事。本次会议于 2025 年 4 月 1 日上午 11:00 在陕西省榆林市榆林人民大厦 会议室，以现场方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际行使表决权监事 3 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主 席杨运涛先生主持，会议审议通过了如下议案： 三、审议公司《2025 年度财务预算报告》。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 四、审议公司《2024 年度利润分配预案》。 该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 五、审议公司《2024 年 ...