山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：2025-016 山东高速股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月2日，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）召开公司第六 届董事会第七十一次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。本议 案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事一致同意本议案，并决定提交董事会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公 司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关 联交易 ...