风神股份(600469) - 风神轮胎股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-011 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议提前五日通知的要求，会议于 2025 年 4 月 3 日以现场和通讯表决相结 合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了《关于撤回公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票申请文件的议案》，同意公司向上海证券交易所撤回本次以简易程序向特定对 象发行股票的申请文件。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 特此公告。 ...