山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司第六届董事会第七十一次会议决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-012 山东高速股份有限公司 第六届董事会第七十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十一次会议 于 2025 年 4 月 2 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人，实到董 事 8 人，副董事长王昊授权委托董事梁占海，董事孟杰授权委托董事隋荣昌出席 会议并代为行使表决权。会议由董事长傅柏先主持，公司监事会监事、高级管理 人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》，并决定将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 ...