美诺华(603538) - 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告》。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 ...