安恒信息(688023) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式发出通知，2025 年 4 月 3 日以现场结合通 讯表决方式召开，会议由公司董事长范渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州安恒信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-014 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 位关联董事范渊、吴卓群、张 小孟、袁明坤、王欣回避表决。 本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州安恒信息技术股份有限 ...