中富通(300560) - 第五届董事会第五次会议决议的公告

中富通集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 30 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第五次会议的通 知，并于 2025 年 4 月 3 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应 到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公 司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于调整公司 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的议 案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-012 公司董事会同意公司在 2024 年向相关金融机构申请综合授信总额度不变的 前提下，对部分银行授信额度进行调整。 相关内容详见同日披露的《关于调整公司向相关金融机 ...