华平股份(300074) - 第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-007 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十八次（临时） 会议于2025年4月3日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点 为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。会议通知于2025年3月31日以邮件 方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事会成员及高级管 理人员列席了会议。本次董事会为紧急会议，会议通知及相关提案内容于2025年3 月31日以邮件方式送达，公司全体董事已知悉且确认此次董事会的会议内容，并根 据《公司章程》第一百一十八条的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次 会议、同意豁免此次召开临时董事会提前5日通知的相关决定。本次董事会会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文 辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 ...