新赣江(873167) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-017 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司自有闲置资金有所增加，为提高公司自有资金的使用效率，增加收益， 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以书面方式发出 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会 ...