华平股份(300074) - 关于公司董事会换届选举的公告

华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会任期已届满，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。 公司于2025年4月3日召开了第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过 了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届 董事会独立董事候选人的议案》，同意选举蒋孟衡、涂春勇、谢宾、鞠保平、林兴 斌、徐海龙为公司第六届董事会非独立董事候选人，选举张翔、海福安、任灏为公 司第六届董事会独立董事候选人，相关简历见附件。 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-010 华平信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司已召开独立董事专门会议对董事候选人进行资格审查，候选人具备担任上 市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 上述董事选举事项尚需 ...