皮阿诺(002853) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-006 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯会议的方式召开，本次会议经全体董事一 致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 公司董事会同意变更公司于 2021 年 5 月 24 日审议通过的回购公司股份方案 的回购股份用途，由原方案"回购股份用于实施股权激励或员工持股计划"变更 为"用于注销并减少注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股 进行注销并相应减少公司注 ...