新 希 望(000876) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-28 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式通知了全体董事。 第十届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 3 日在成都市锦江区新希望 中鼎国际 1 号楼公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式 召开，其中王佳芬女士以通讯表决方式参会。本次会议应参加表决董 事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议在公司董事刘畅女士的主持下，审议并通过了如下议 案： （一）审议通过了"关于选举第十届董事会董事长的议案" 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司《董事会专门委员会实施细则》的 ...