模塑科技(000700) - 【2025-011】第十一届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第三十八次（临时）会议已于 2025 年 4 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件形 式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席 董事 5 名，实出席董事 5 名，其中姚伟先生、穆炯女士、许庆华先生以通讯方式参与。 会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2025 年 4 月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于调整第十一届董事会 审计委员会成员的公告》。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-011 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...