华电科工(601226) - 华电科工：第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-010 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 7 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 8 名,实际参加表决的董 事 8 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决 方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会 议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案： 一、《关于补选公司董事的议案》 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 因职务变动原因，郭树旺先生辞去了公司董事职务。同意补选周云 山先生为公司第五届董事会董事候选人，简历详见附件。 同意将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 公司董事会提名与薪酬委员会事前召开会议审议了本议案并发表同 意意见："周云山先生具备法律 ...