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中国中材国际工程股份有限公司 2024年年度股东大会材料 二〇二五年四月北京 中国中材国际工程股份有限公司 2024年年度股东大会材料目录 1 一、中国中材国际工程股份有限公司2024年年度股东大会会议议程....2 二、中国中材国际工程股份有限公司2024年年度股东大会须知........3 三、中国中材国际工程股份有限公司2024年年度股东大会议案........5 （一）《公司2024年度董事会工作报告》 （二）《公司2024年度监事会工作报告》 （三）《公司2024年度独立董事述职报告》 （四）《公司2024年度财务决算报告》 （五）《公司2024年度利润分配预案》 （六）《公司2024年年度报告及摘要》 （七）《关于公司2025年度投资计划的议案》 中国中材国际工程股份有限公司2024年年度股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025年4月15日下午14:30 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为4月15日交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为4月15日的9:15 ...