光启技术(002625) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-022 光启技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 2 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会 议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董 事会秘书的议案》 聘任周建林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满为止。 周建林先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具 备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》 ...