空港股份(600463) - 空港股份第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-021 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 经过公司经理层提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会仔细审查了候 选人的过往履历、任职资格以及胜任能力之后，聘任郭超先生为公司副总经理、 财务总监，任期自公司董事会通过之日起至第八届董事会任期届满止。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第六次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 4 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七 人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议 ...