福田汽车(600166) - 董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—019 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 28 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度> 的议案》《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》《关于召开 2025 年第四次临时股东 大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于制定<市值管理制度>的议案》 公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意 意见。 截至 2025 年 4 月 7 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 （二）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...