宁波华翔(002048) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-012 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于同意马学虎先生辞去公司副总经理的议案》 马学虎先生因工作变动不再担任公司副总经理，其离任后公司将另有任用。董事 会对其在任期间的辛勤工作表示感谢。截至本公告日，马学虎先生未持有公司股票。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于同意聘任闪星先生为公司副总经理的议案》 经总经理提名,同意聘任闪星先生为公司副总经理，任期与公司八届董事会一致， 自 2025 年 4 月 7 日起至 2026 年 6 月 27 日止。闪星先生简历如下： 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议通 知于2025年3月28日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年4月7日上午9点半在 上海浦东以通讯的方式召开。 ...