宝钢股份(600019) - 宝钢股份第八届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-008 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据邹继新、高祥明、姚林龙、罗建川董事提议，公司第八届 董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2025 年 4 月 7 日召 开临时董事会。 公司于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会 的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...