玉禾田(300815) - 第四届董事会2025年第二次会议决议公告

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届董事会2025年第二次会议于2025年4月7日下午15：00以现场的方式召开。本次 会议通知于2025年4月1日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、高级 管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-015 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 3、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...