健民集团(600976) - 健民集团2024年年度股东大会会议资料

会 议 资 料 二○二五年四月十五日 健民药业集团股份有限公司 二○二四年年度股东大会 二、会议出席者：2025年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董 事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2025年4月15日下午14:00 会期：半天 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总 部会议室 五、会议主持人：许良副董事长 六、会议记录：周捷董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 健民药业集团股份有限公司 二○二四年年度股东大会议程 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司2024年年度股东大会。 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人 或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 八、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2024年年度股东大会表决办法说明》； 4、大会主持人宣布大会开始； 5、全体股东听取并审议： (1)公司2024年董事会工作报告； (2)公司2024年监事会工作报告； (3)公司2024年独立董 ...