海联金汇(002537) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-012 海联金汇科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期、时间：2025 年 4 月 7 日下午 14:00 开始 网络投票时间为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）。 5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等 ...