翱捷科技(688220) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

翱捷科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次 会议由公司董事长戴保家召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议 的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《翱捷科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规要求，公司总经理应当向 董事会负责。在本次会议中，公司总经理就过去一年的经营情况进行了回顾，就新一 年的经营计划进行了汇报，由此形成 ...