朝阳科技(002981) - 董事会决议公告

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 3 月 24 日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于 2025 年 4 月 3 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，均以通讯方 式出席本次会议； 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-015 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 时任独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》、《独立董事 独立性情况自查报告》，并将在公 ...