生益科技(600183) - 生益科技2024年年度股东大会会议资料

广东生益科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 18 日 1 广东生益科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:00 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 会议主持人：陈仁喜董事长 议程： 1、2024 年度财务决算报告； 2、2024 年度利润分配方案； 3、2024 年年度报告及摘要； 4、2024 年度董事会报告； 5、2024 年度监事会报告； 6、2024 年度独立董事述职报告； 6.01 2024 年度独立董事述职报告（蒋基路、卢馨） 6.02 2024 年度独立董事述职报告（赵彤、韦俊） 6.03 2024 年度独立董事述职报告（景乃权、陈宏辉） 6.04 2024 年度独立董事述职报告（杜家驹、李树华） 7、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并 议定 2025 年度审计费用的议案； 8、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审 计机构并议定内部控制审计费用的议案； 9、关于预计 202 ...