灿勤科技(688182) - 江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-008 江苏灿勤科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 3 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独 立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）： 1、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名朱田中先 生、朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 2、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈建忠 先生、张晓岚女士、孔令兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中张晓岚 女士为会计专业人士。 ...