天地数码(300743) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 次会议于2025年4月7日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯表 决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际 参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致 同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地 数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-013 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 （二）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 因本次董事会审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请 公司于2025年4月23日召开公司2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股 东大会的通知》 ...