天地数码(300743) - 第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-014 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十 次会议于2025年4月7日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯表 决的方式召开，由监事会主席江涛先生主持。经全体监事一致同意，豁免本次监 事会的提前通知期限。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 经审议，监事会认为，公司本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相 关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产 ...