厦门空港(600897) - 第十届董事会第十次会议决议公告

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2025-004 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次会议于 2025 年 4 月 8 日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2025 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意聘任史晓燕女士为公司副 总经理（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。 史晓燕女士，1985 年出 ...