盐 田 港(000088) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-12 深圳市盐田港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。 4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 8 日下午 14:50。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年4月8日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日（星期一）9:15 —15:00 期间的任意时间。 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 章程的规定 ...