道恩股份(002838) - 2024年度股东大会会议决议公告

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15--15:00 期间 的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东 省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。 1 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （5）召集人：公司第五届董事会。 （6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。 （1）股东出席会议的总体情况 出席本次会议的股东 ...