中科创达(300496) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-008 中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《回购股份的目的》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《回购股份符合相关条件》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《回购股份的方式和价格区间》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过《回购股份的种类、用途、资金总额》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《回购股份的资金来源》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过《回购股份的实施期限》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 7 日（星期一）以通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会 议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过口头、电话等方式送达给 全体董事。本 ...