华平股份(300074) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

华平信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202504-012 华平信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过《关于召 开公司2025年第一次临时股东会的议案》，现决定于2025年4月25日召开2025年第 一次临时股东会，会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三十八次（临时） 会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，现决定于2025 年4月25日召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月25日14:30 网络投票日期和时 ...