开普检测(003008) - 许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告 二零二五年四月 股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《公 司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推 进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，积极应对外 部环境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务 正常开展，为 2025 年的稳健发展夯实了基础。 现将 2024 年度董事会工作报告如下： 第一部分 2024 年度董事会履职情况 一、 公司主要经营情况概述 （一）董事会会议召开情况 2024 年，董事会严格按照《公司章程》有关规定，向股东负责， 勤勉履行职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究 和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。 董事会全年共召开 6 次会议（详见附表 1：2024 年董事会召开情 况一览表），会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，全体 董事均以现场参会或通讯表 ...