汉商集团(600774) - 汉商集团第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-015 汉商集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司董事会于2025年4月3日发出关于召开第十二届董事 会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，由董事长阎志先生主持，应到董事9人，实到9人。会议召开程序 符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案： 鉴于公司第十二届董事会董事成员已经股东大会选举产生，根据《公司章程》 《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，选举董事 会四个专门委员会组成人员为： 战略委员会由阎志任主任委员，杜书伟、冯振宇、彭池、王栩男任委员； 提名委员会由傅才武任主任委员，古继洪、王栩男任委员； 审计委员会由古继洪任主任委员，杜书伟、傅才武任委员； 薪酬与考核委员会由傅才武任主任委员，阎志、古继洪任委员。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 4、关于遴选公司总 ...