中科三环(000970) - 中科三环第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-023 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025年 第一次临时会议通知于2025年3月28日以电子邮件等方式发送至全体董事。 2、本次会议于2025年4月8日在北京以现场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作 原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。 4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于调整公司第九届董事会专门委员会委员构成的议案 同意将公司第九届董事会专门委员会委员构成调整如下： 选举赵寅鹏先生担任公司第九届董事会战略委员会召集人，成员为：孙继荣先 生、黄国兴先生； 选举独立董事王 ...