宇环数控(002903) - 董事会决议公告

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-006 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结 合的方式已于 2025 年 3 月 27 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 《公司 2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议通过。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 ...