中汽股份(301215) - 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-020 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2025 年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间 ...