大湖股份(600257) - 大湖水殖股份有限公司2024年度董事会工作报告

大湖水殖股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度，严格遵 守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益， 认真履行股东会赋予董事会的职责，不断优化公司治理结构，明确公司发展战略 及目标，确保董事会的有序运作，推动了公司的持续稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度重点工作计划报告如下： 一、董事会 2024 年度运作情况 （一）董事会成员情况 公司第九届董事会成员如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、 董事郭志强先生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士，其中非独立董事兼 任高级管理人员的董事 1 名，独立董事人数占比为 40%，董事会的成员结构符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共计召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会恪 ...