海德股份(000567) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-008 号 （二）召集人：公司董事会 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.网络投票时间：2025 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的 时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意 时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日（星期一） （七）出席对象： 1.截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代 ...