海德股份(000567) - 海南海德资本管理股份有限公司董事会议事规则（修订稿）

海南海德资本管理股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） （2025 年 4 月 9 日经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，需经 2025 年第一次临时股 东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为健全和规范海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司利润分配政策变更或调整方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东会决议的执行机构。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 ...