宁水集团(603700) - 第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-022 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年度独立董事述职报告（包建亚）》《2024 年度独立董事述职报告（唐 绍祥）》《2024 年度独立董事述职报告（马思甜）》。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月8日在公司会议室以现场形式召开。 本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张 琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议通知于2025年3月29日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》 ...