铜冠铜箔(301217) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-012 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日发出。 本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事谢晓昕女士因事请假。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（简称"铜冠铜箔"或"公司"）未 来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益、增 强投资者信心，推进公司长远、稳定、持续的发展，结合公司经营情况、业务发 展前景、财务状况及未来盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分已发行的人民币普 ...