*ST威帝(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 | | | | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 一、主持人宣布会议开始。 二、报告现场会议出席情况。 三、听取并审议会议议案。 1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案； 3、关于选举第六届董事会独立董事的议案； 4、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案。 四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言。 五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。 六、宣读股东大会现场表决决议 ...