金天钛业(688750) - 第一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-005 月 31 日，公司总资产 33.70 亿元，较年初增长 27.24%，归属于上市 公司股东的净资产 24.42 亿元，较年初增长 43.55%。 一、董事会会议召开情况 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董 事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信和微信等方式送达 各位董事。 会议由公司董事长李新罗先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理 人员等有关人员列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《公司章程》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 1、议案内容：根据《公司法》《科创板股票上市规则》等相关 规定，结合公司实际情况编制形成 ...